Погода
В Ангарске состоится судебное разбирательство по делу мужчины, который организовал финансовую пирамиду. В результате его действий пострадали 234 местных жителя. Сумма ущерба составила почти 170 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В период с 2014 по 2022 год 62-летний житель Ангарска обманул 234 человека, похитив у них 169 миллионов рублей. Он привлекал деньги граждан через кредитные потребительские кооперативы на основании договоров передачи личных сбережений. Обещал выплачивать от 7,5 до 24% годовых за счёт средств новых участников.
Для привлечения людей в пирамиду использовалась наружная реклама и реклама в СМИ. Обвиняемый давал указания менеджерам предоставлять гражданам ложную информацию о ведении успешной коммерческой деятельности, обещая при этом выплатить проценты за использование их денег и погасить основной долг.
Деньги передавались пайщиками и займодавцами наличными, а лишь небольшая часть шла через банковские счета компаний. Это затрудняло отслеживание движения средств для следствия.
Несмотря на это, полиция выявила ряд последовательных операций, совершённых фигурантом, включая получение ценных бумаг и прав на недвижимость. Подозреваемый пытался легализовать похищенные деньги.
В ходе расследования было допрошено 234 потерпевших и более 40 свидетелей, изучены бухгалтерские документы и электронные носители информации, проведены финансово-экономическая и судебно-бухгалтерская экспертизы.
Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере) и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления) направлено в суд.
