Погода
В Новосибирске пресекли деятельность ОПГ по осуществлению незаконной банковской деятельности. В отношении семи членов банды в возрасте от 40 до 56 лет возбуждено уголовное дело, сообщили 2 сентября в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Согласно следствию, семеро жителей области создали преступную группировку для незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного контроля денег, принадлежащих юрлицам и ИП. Организаторами преступного бизнеса выступили двое местных жителей. В группе тщательно соблюдали меры конспирации, существовало разделение обязанностей на курьеров, бухгалтеров, пособников, а также распределение дохода. Злоумышленники организовали 28 фиктивных коммерческих фирмы, использовали их расчетные счета и поддельные документы, составленные от имени номинальных руководителей и заинтересованных заказчиков. Всего с 2020 по июль 2026 года обвиняемые незаконно, без специальной лицензии, открывали и вели банковские счета физлиц и юрлиц, занимались кассовым обслуживанием и инкассацией денег.
- Незаконный доход от противоправной деятельности превысил 14 миллионов рублей, - добавили в ведомстве.
В настоящее время фигуранты находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также на "Байкал24": Трое жителей Новосибирска предстанут перед судом за аферу с программой ОМС.
