Более 13% организаций Томской области являются однодневками

Более 5 тысяч организаций в Томской области являются фирмами-однодневками, что составляет порядка 13,6% от общего числа зарегистрированных в области юридических лиц. Таковы результаты налоговых проверок и оперативных мероприятий налогового контроля, которые провело региональное управление федеральной налоговой службы (УФНС) с целью выявления лиц, использующих подставные фирмы для получения необоснованных налоговых выгод, а также лиц, которые фактически управляют фирмами-однодневками, изготавливая подложные документы, организуют транзит денежных средств через цепочки подконтрольных им фирм, - так называемых "обнальщиков".

На сегодняшний день налоговые органы Томской области располагают информацией в отношении более 5 тысяч организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. Имеются свидетельские показания почти 1 тысячи физических лиц, на которых без их ведома и согласия либо за денежное вознаграждение регистрировались организации. При этом сотрудники фирм, не подозревавшие о его истинных целях, могут быть привлечены к ответственности.

С декабря 2011 года в России введена уголовная ответственность за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

В 2012 году в Томской области было возбуждено одно уголовное дело в отношении физического лица, которое регистрировало подставные фирмы, чтобы обналичить денежные средств. Это стало основанием для проведения налоговых проверок в отношении ряда организаций - клиентов данного "обнальщика", что впоследствии может привести к возбуждению новых уголовных дел по неуплате налогов и мошенничеству.

"Байка24"