Погода
Уголовное дело о невозвращении валюты из-за границы в крупном размере возбудили в Красноярской таможне. Как сообщили в ведомстве, в 2007 между российской фирмой и фирмой контрагентом, расположенной на Кипре, был заключен договор на поставку из России скрапа монокристаллического кремния. Общая сумма сделки составила 324 0000 долларов США. Через полгода товары были вывезены с территории России. В соответствии с информацией уполномоченного банка на счет экспортера денежные средства не поступали.
Как пояснили в таможне, тем самым ООО «С» не обеспечило зачисление на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств в сумме 3. 240. 000 долларов США (100 646,712 руб., по курсу иностранных валют, установленных Банком России), причитающихся за товар, переданный нерезиденту.
В результате проверки установлено, что руководитель ООО , имея умысел на невозвращение из-за границы денежных средств в иностранной валюте, для сокрытия своего преступного умысла, достоверно зная, что деятельность ООО фактически прекращена, не предпринимал в установленном законом порядке мер к возврату из-за границы денежных средств. Вводя в заблуждение органы, контролирющие внешнеэкономическую деятельность, он заключил с контрагентом (Кипр) дополнительное соглашение, продлевая срок действия договора, тем самым перенося срок возврата денежных средств на более позднее время, одновременно прекратив исполнять обязанности руководителя ООО . Впоследствии в Межрайонную ИФНС по Красноярскому краю было предоставлено фиктивное решение единственного участника ООО, согласно которому директором данного общества назначена женщина, которая злоупотребляет наркотическими средствами и руководителем предприятия никогда не являлась.
Невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
Справка:
Скрап - это вторичный металл, годный для изготовления мультикристаллического и монокристаллического кремния.
"Байкал24"
8-963-191-01-12
