В Приангарье "черные" банкиры создали 28 фирм-однодневок и вывели из легального оборота около 3 млрд рублей

В Иркутской области завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.

Как сообщили сегодня, 2 февраля, в областной прокуратуре, в 2014 - 2016 годах ОПГ в составе семи жителей Иркутска обналичивала денежные средства юридических лиц на возмездной основе. Деятельность группы была пресечена в октябре 2016 года. 

У фигурантов изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для создания документаций, "подтверждающих" реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций-клиентов. ОПГ использовала 28 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. За указанный период времени преступной группой выведено из легального оборота около трех миллиардов рублей, получен доход в особо крупном размере в сумме свыше 173 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска.
За совершение указанных преступлений участникам организованной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.