В Иркутске вынесен приговор предпринимателю за невозвращение в крупном размере средств в иностранной валюте из-за границы

28 декабря 2009г. Октябрьским районным судом г. Иркутска вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Иркутска двадцатитрехлетнего Алексея Шаманского, признанного виновным в совершении трех преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.193 Уголовного кодекса РФ – невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе предварительного и судебного следствия было установлено, что Шаманский в период времени с 26 декабря 2008 года по 3 апреля 2009 года, являясь руководителем ООО «Азия Трейд», лично оформил паспорт сделки и открыл расчетные счета в иркутских филиалах двух российских банков. Для подтверждения контрактов, заключенных с компанией «EURASIA CENTER LIMITED» (Гонконг) он лично представил в банки заведомо подложные грузовые таможенные декларации. На основании предоставленных подложных ГТД на расчетные счета «EURASIA CENTER LIMITED» по трем контрактам были перечислены денежные средства в сумме более 252 млн. рублей, однако товар в Россию не поступал.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, само преступление представляет опасность для экономических интересов страны в сфере финансов: в результате совершения таких преступлений из российской экономики выводятся значительные денежные суммы, кроме того, данные преступления могут быть связаны с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем.

Суд в течение четырех месяцев исследовал обстоятельства дела. По инфомации пресс-службы прокуратуры, Шаманский активно препятствовал судебному разбирательству, неоднократно срывал судебные заседания, выдвигал различные защитные версии, заявлял о своей невиновности.

С учетом указанных обстоятельств, судом Шаманскому было назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года. При этом суд счел возможным считать данное наказание условным и назначил ему испытательный срок 5 лет, в течение которого он должен доказать свое исправление. В случае совершения в течение этого срока повторных преступлений условное лишение свободы может быть заменено на реальное.

"Байкал24"