В Иркутске обнаружили фирму-лесоэкспортера с подставным директором

В Иркутске таможенники вместе с УФНС выявили и пресекли противоправную внешнеэкономическую деятельность фирмы, которая была зарегистрирована на подставное лицо.

В августе 2019 года 23-летнему иркутянину неизвестные граждане предложили за 25 тысяч рублей стать руководителем и зарегистрировать на свое имя ООО, занимающееся экспортом и переработкой древесины. Молодому человеку передали пакет документов, оформленных на его имя. Он в качестве директора и учредителя фирмы затем предоставил их для внесения в ЕГРЮЛ с последующей регистрацией в налоговой. Затем он никакого участия в делах фирмы не принимал.

Как пояснил и.о. замначальника Иркутской таможни Михаил Кручинин, ранее директором данного ООО был другой гражданин. От его имени, в том числе, заключили внешнеэкономический контракт на поставку из Литвы оборудования для переработки древесины. В качестве предоплаты за товар в адрес фирмы-инопартнера за рубеж перевели свыше 8 млн рублей. Но в Россию оборудование так и не поступило. Чтобы уйти от ответственности, руководство фирмы и передали подставному лицу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутской таможни в среду, 28 июля.


Новости партнеров


КОРОНАВИРУС
ФронтирЛето
simferopol

пн вт ср чт пт сб вс