По делу океанариума во Владивостоке раскрыт крупный обнал

Сотрудники СКР сообщили, что раскрыли схему, по которой обналичивались средства, похищенные при строительстве океанариума во Владивостоке. По данным следствия, в 2009–2010 годах руководство ЗАО «Далта-банк» банка (Владивосток) незаконно обналичило около 40 миллионов рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО «Контур+» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума. При этом, фактического выполнения каких-либо работ осуществлено не было. 

Одним из главных aигурантами по возбужденному уголовному делу  по фактам мошенничества по строительству «Приморского океанариума» являются директор ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрей Поплавский. По версии следствия, именно ему и были предназначены обналиченные денежные средства.

В пятницу, 23 января, в офисах «Далта-банка» сотрудники ФСБ и Следственного комитета изъяли электронные носители и документацию, имеющие значение для расследования уголовного дела

Позднее официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что один из руководителей Далта-банка Андрей Фирсов уже переехал на постоянное место жительства в США, «видимо, отчетливо понимая, что вряд ли его выдадут оттуда российскому правосудию». Следствие продолжается