В Иркутске задержали участника финансовой пирамиды Finiko

В Иркутской области задержали одного из шести руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko. Другие были задержаны в Московской области, Татарстане и Бурятии.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из российских регионов провели в жилищах подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, более 70 обысков, изъяли документы и компьютерную технику с доказательствами.

Участники организованной группы, которая действовала с января 2018 года по июль 2021 года, активно распространяли информацию о высокой доходности платформы Finiko для привлечения частных лиц в качестве инвесторов и гарантировали сверхприбыль от трех до пяти процентов в день на криптовалютных и фондовых биржах.

Клиентам предлагали конвертировать деньги в криптовалюту «Bitcoin» и перевести на адреса криптокошельков Finiko. Следствие считает, что инвестиционная деятельность на платформе Finiko фактически не велась, вкладчики перестали получать обещанный доход, в материалах уголовного дела фигурирует пять тысяч обманутых вкладчиков, сумма похищенных денежных средств составляет более пяти миллиардов рублей. 

Жертвами «Финико» в Бурятии себя признаны 170 человек, в Иркутской области - 47 человек.