Обнальщики на миллиарды предстанут перед судом в Иркутске

В Иркутске объявлено о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц по фактам финансовых махинаций на миллиарды рублей. Граждане обвиняются в осуществлении "группой лиц по предварительному сговору "предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна" и образовании "юридического лица через подставных лиц". Все это отягощается крупным размером нанесенного ущерба. 

Именно так следователи ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области квалифицировали деятельность "группы лиц", которые занимались банальной обналичкой через фирмы-однодневки. 

Напомним, подозреваемые в этой деятельности были задержаны оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД России еще в январе прошлого года. Во время следствия были выявлены свыше 50 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, через которые и проводились незаконные финансовые операции за вполне приемлемые для "клиентов" 2,5% от проводимых сумм.

В рамках расследования, были проведены обыски, изъяты и проанализированы документы, проведен ряд экспертиз, сформирована свидетельская база. На имущество обвиняемых был наложен арест.

Сегодня пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщила, что прокурор утвердил обвинительное заключение. Вместе с материалами уголовного дела оно направлено для рассмотрения в суд. 


Новости партнеров

КОРОНАВИРУС
ОСТАНОВКИ

пн вт ср чт пт сб вс