Житель Новосибирска помог вывести за границу более 8,5 миллионов долларов США

В далеком уже 2013 году одна из компаний в Новосибирской области сделала заключила договор о поставке из-за границы некоего промышленного оборудования и сделала предоплату по договору в один из банков Сянгана (Гонконга) в размере 122 миллионов рублей. 

После того, как истекли все сроки, указанные в договоре, оборудование так в Россию и не поступило, а деньги тоже не вернулись. Тогда-то таможенники и выяснили, что новосибирская фирма существовала только на бумаге, а ее номинальный "директор", 30-летний житель Новосибирска, открыл расчетные счета и провел валютные операции, получив за это вознаграждение от "клиента". 

Интересно, что ранее гражданин уже попадал в поле зрения таможенников и правоохранителей. В том же 2013 году от лица другой фирмы-однодневки он перевел за границу более 80 миллионов рублей также под видом покупки промышленного оборудования. Всего, по курсу на тот момент, в результате только этих двух сделок, гражданин помог вывести за рубеж более 8,5 миллионов долларов США.

В настоящее время на предприимчивого молодого человека заведено уголовное дело за "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе Новосибирской таможни подчеркнули, что с начала года уже возбуждено 10 уголовных дел по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств и два уголовных дела по фактам перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Фигуранты этих уголовных дел вывели за границу более 1 миллиарда 222 миллионов рублей.