Жительница Находки незаконно вывела за границу 330 миллионов рублей

В Находке будут судить 55-летнюю предпринимательницу. Она обвиняется в нарушении требований валютного законодательства в особо крупном размере. Следствие полагает, что гражданка занималась выводом крупных сумм денежных средств за границу. 

По версии правоохранителей, для этих операций предпринимательница открыла два юрлица через которые заключала фиктивные внешнеторговые договоры с иностранными компаниями. При этом, в госорганы женщина предоставляла подложные документы и недостоверные сведения.

Согласно материалам уголовного дела, выявлено 4 подобных преступных эпизодов, сумма выведенных за границу средств превысила 330 миллионов рублей.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю уточнили, что данное уголовное дело будет рассматривать Находкинский городской суд.


Новости партнеров

КОРОНАВИРУС
ОСТАНОВКИ

пн вт ср чт пт сб вс