Жительница Кузбасса вывела за границу 2 млрд рублей

Жительница Кузбасса вывезла за границу около двух миллиардов рублей. Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, в отношении предпринимательницы из Новокузнецка возбуждено 12 уголовных дел о невозвращении валюты. За год две фирмы, принадлежащие ей, заключили 15 внешнеэкономических контрактов, по которым поставляли товары из Турции, ОАЭ, Багам, Соединенного Королевства, Латвии и даже из Сент-Китс и Невис (Северная Америка). В перечне поставок, в частности, значились компьютерная техника (мониторы, процессоры), горношахтное оборудование, медицинская техника, текстильные товары. Бизнесмены перечислили за границу 37 тысяч 217 долларов США.

В ноябре 2012 года обе компании объявили о слиянии, и правопреемником по всем обязательствам обеих компаний стало новое ООО. Однако никаких товаров из-за границы фирма так и не получила. Теперь предпринимательнице, владелице нового ООО, грозит до пяти лет лишения свободы за вывод средств за границу.



РСХБ
Авторские экскурсии
ТГ