В Ангарске участники преступной группы обналичили 3,4 млрд рублей

В Ангарске Иркутской области вынесли приговор шестерым частникам организованной преступной группы, которых обвиняли в незаконных банковской деятельности и образовании юридического лица.

Как сообщили сегодня, 10 сентября, в региональной прокуратуре, в 2015-2017 годах участники ОПГ проводили незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств. При этом они использовали реквизиты и регистрационные документы 65 подставных юридических лиц и 96 организаций со статусом индивидуального предпринимателя, также зарегистрированных на подставных лиц.

Отмечается, что за это время злоумышленники привлекли на счета фиктивных организаций более 3,4 миллиарда рублей, обналичили их и "заработали" на комиссии почти 105 миллионов рублей.

Суд назначил руководителю преступной группы наказание в виде двух лет одиннадцати месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3,5 миллиона рублей, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей. 

Остальные участники ОПГ осуждены условно со штрафами в размере от 200 тысяч до четырех миллионов рублей.

ВСС
RT

пн вт ср чт пт сб вс