Тринадцать подпольных банкиров задержано в Хабаровске

Сотрудники полиции в Хабаровске задержали 13 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью, проще говоря, обналичкой. 

Во главе группы стояла ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка. Под ее руководством была создана сеть подставных фирм, через которые и проходило обналичивание средств клиентов. Комиссия составляла всего 2%, что чрезвычайно "по-божески" в условиях текущего экономического кризиса. Впрочем, с цифрами в пресс-службе хабаровской полиции есть какие-то затруднения. 

По данным сотрудников управления по экономической безопасности и противодействию коррупции краевого управления МВД России, только через три компании с мая 2014 года по сентябрь 2015 года было обналичено 100 миллионов рублей, на которых "банкиры" заработали около 14 миллионов рублей, то есть, порядка 14-15 %%, что гораздо ближе к текущим "тарифам" за обналичку в среднем по стране и региону.

Во время задержания, следователи полиции и оперативники антикоррупционного управления, при силовой поддержке сотрудников СОБР, провели обыски по местам жительства участников группы и в офисах предприятий. Изъято свыше 300 банковских карт и денежные средства в различной иностранной валюте. Проведена выемка документации более 20 фирм и компьютеров в арендованных офисах.

Задержанным были предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, после всех отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.