Читинский предприниматель обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств в крупном размере

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края, читинский предприниматель во второй раз оказался на скамье подсудимых. На этот раз ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 174-1 Уголовного кодекса РФ, то есть в легализации (отмывании) денежных средств в крупном размере.

Как известно, 13 декабря 2008 года вступил в законную силу приговор Центрального районного суда города Читы в отношении Альберта Мурадяна, признанного виновным в незаконном предпринимательстве и наказанного штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Начальник отдела прокуратуры Забайкальского края Мария Осипова сообщила, что 28 сентября 2009 года заместителем прокурора Центрального района города Читы было утверждено обвинительное заключение по другому уголовному делу в отношении данного гражданина, которое в настоящее время направлено для рассмотрения в суд.

По версии органов следствия Альберт Мурадян помимо незаконно предпринимательской деятельности совершал легализацию (отмывание) денежных средств в крупном размере, приобретенных им в результате совершения преступления.

В частности, в уголовном деле собраны доказательства того, что, регистрируя общества с ограниченной ответственностью «Аргунь», «Сервис-Даурия» на имена своих знакомых, Мурадян фактически являлся их директором. Для придания деятельности предприятий законного характера и с целью легализации (отмывания) денежных средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности, он открывал расчетные счета в коммерческом банке. При этом Мурадян вносил свои данные в карточку с образцами подписей и печати как заместителя директора данных предприятий с правом первой подписи платежных документов.

В результате незаконной предпринимательской деятельности он получал доход в особо крупном размере и на данные счета предприятий поступали денежные средства. В дальнейшем Мурадян перечислял часть из них на счета других организаций, а также на свои лицевые счета и на лицевые счета своих родственников в другом банке. Уже оттуда он осуществлял снятие данных денежных средств наличными, создавая тем самым правомерный вид дальнейшего использования преступного дохода.

Например, являясь фактическим директором ООО «Аргунь», он с использованием своего служебного положения в период с августа 2003 года по апрель 2004 года совершил 29 финансовых операций с денежными средствами на сумму более 12 млн. рублей, полученными в результате совершения преступления.

По данным следствия, будучи фактическим директором ООО «Сервис-Даурия», Мурадян в период с декабря 2005 года по декабрь 2006 года также с использованием своего служебного положения совершил 16 финансовых операций с денежными средствами на общую сумму более 28 млн. рублей, полученных в результате совершения преступления.

Всего в материалах уголовного дела собраны доказательства по восьми эпизодам совершения подобных преступлений. Как установило следствие, подсудимым были совершены финансовые операции с денежными средствами на общую сумму более 60 млн. рублей, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности.

"Байкал24"