В Приангарье экспортер леса "потерял" в Китае более миллиона долларов

В Иркутской таможне сегодня, 5 марта, сообщили о факте невозврата валюты на сумму более одного миллиона долларов за вывезенный в Китай пиломатериал и возбуждении соответствующего уголовного дела.

Установлено, что иркутское общество с ограниченной ответственностью в 2015 году заключило внешнеэкономический контракт с Торговой группой компаний китайской провинции Внутренняя Монголия на поставку пиломатериалов на сумму около 3,7 миллиона долларов. Контракт истекал в конце 2017 года. Он предусматривал 100%-ную оплату в виде банковского перевода в срок не позднее 360 календарных дней с даты отгрузки товара.

Отмечается, что фирма экспортировала пиломатериал на общую сумму более 2,4 миллиона долларов. Однако на счета российских банков поступило чуть более половины этой суммы, значительная часть валютной выручки - более 1,074 миллиона долларов или более 68,5 миллиона рублей - "потерялась" в Китае.

При этом, руководитель и сотрудники фирмы знали о не полном поступлении средств, но никаких мер не принимали: в суды не обращались, претензий китайскими партнерам не предъявляли. Более того, руководитель фирмы, являясь единственным ее владельцем, принял в состав еще одного гражданина, а затем и вовсе сложил с себя все полномочия руководителя путем отчуждения принадлежащей ему 50%-ной доли в уставном капитале. Установлено, что новый владелец фирмой не руководил.

В связи с чем в отношении фактического главы фирмы возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от репатриации денежных средств за поставленный товар.