Юристы и финансисты в Омске обналичили 23 миллиона рублей маткапитала

В Омске будут судить директора микрофинансовой организации "КапиталИнвест" и четырех юристов, которые обвиняются в серийном мошенничестве в крупном размере, в том числе при получении выплат и по предварительному сговору. Правоохранители выявили 56 эпизодов таких преступлений.

Следствие уверено, что в 2011-2017 годах директор ООО "КапиталИнвест" вместе со своими сотрудниками организовал обналичивание материнского капитала через фиктивные договоры займа под приобретение и строительство жилья. На основании соответствующих документов ПФР перечислял деньги на покупку недвижимости в ООО "КапиталИнвест". Половину средств обвиняемые оставляли себе, остальное отдавали держателям сертификатов на материнский капитал. В некоторых случаях обвиняемые оставляли себе всю сумму, отдавая женщинам 50 тысяч рублей. Общая сумма ущерба Пенсионному Фонду России составила 23 миллиона рублей.

В четверг стало известно, что расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.