Красноярка обвиняется в нелегальных валютных операциях на 412 миллионов рублей

В Красноярске будут судить 43-летнюю горожанку за совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом 30 июля сообщили в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно следствию, с 2014 по 2021 годы фигурантка, являясь директором компании, незаконно перевела за рубеж в иностранной валюте в общей сумме свыше четырех миллионов долларов США и около двух миллионов евро, что эквивалентно сумме 412 миллионов рублей. Средства поступили на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг в сфере железнодорожного транспорта на территории иностранного государства. 

Для этого в банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, обвиняемая предоставила документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении средств. В настоящее время материалы дела направлены в Ленинский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.