Житель Минусинска пытался перевести за границу 31 миллион евро

В мае 2008 года житель города Минусинск Красноярского края, с целью перевода за границу 31 миллион евро учредил Общество с ограниченной ответственностью по оказанию посреднических услуг. Он являлся единственным участником общества, его директором.

От имени своего предприятия гражданин заключил внешнеторговый контракт с фирмой, расположенной в Великобритании, согласно которому его Общество якобы приобретает в Великобритании горно-шахтное оборудование. В уполномоченном банке он открыл паспорт сделки. Продолжая осуществлять свои действия, как потом выяснилось, направленные на вывод денежных средств за границу, гражданин перечислил в Соединенное королевство часть валюты в сумме 1 миллион 284 тысячи 320 евро. В дальнейшем, сотрудники уполномоченного банка, заподозрив в действиях гражданина криминальный умысел, отказались переводить за границу оставшиеся денежные средства.

Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, в ходе беседы предприниматель не смог пояснить, для какой шахты он намеревался поставить оборудование, с руководителем фирмы-поставщика никогда не встречался, и имеется ли вообще данное оборудование у фирмы, с которой он заключил контракт на сумму 31 миллион евро, он не знает.

Ввоз товара по контракту на таможенную территорию Российской Федерации осуществлен не был. Никаких мер к возврату денежных средств гражданин, будучи директором общества, не предпринимал.

После того, как сотрудники уполномоченного банка отказались переводить за границу оставшиеся денежные средства, гражданин предоставил в налоговый орган подложные документы о том, что он продал свои 100% доли в Обществе гражданину республики Таджикистан. Новый "владелец" о том, что он стал собственником и директором фирмы с обязанностью возвратить в Россию свыше миллиона евро, узнал от оперативных сотрудников Красноярской таможни.

Как отметили в пресс-службе таможенного ведомства, в действиях руководителя предприятия усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ – невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

"Байкал24"