В Хабаровске будут судить 18 подпольных банкиров

Во вторник стало известно, что в Хабаровске закончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 18 человек, обвиняемых сейчас в незаконной банковской деятельности. Следствие полагает, что ранее судимая за мошенничество 28-летняя жительница Хабаровска организовала предоставление незаконных услуг по обналичиванию денежных средств через подставные фирмы. 

Всего, по данным правоохранителей, через тринадцать компаний-"однодневок" меньше чем за год прошло около миллиарда рублей. "Заработок" подпольных банкиров составил около 29 миллионов рублей. То есть, работали они по классической схеме за 3%. Примечательно, что преступным бизнесом занимались бывшие работники банков, экономисты и менеджеры.

В пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю уточнили, что уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска.