Криминальный дуэт из Читы нагрел государство на 68 млн рублей

В Забайкальском крае направлено в суд уголовное дело в отношении двух 44-летних местных жительниц, которых обвиняют в девяти эпизодах незаконной банковской деятельности и трех эпизодах пособничества в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили сегодня, 28 февраля, в краевой прокуратуре, с 2010 года по 2016 год женщины действовали в составе преступной группы, ведущей незаконную банковскую деятельность. Создав семь фирм на подставных лиц, они имитировали хозяйственную деятельность и за вознаграждение обналичивали денежные средства, поступившие от иных организаций.

Как отметили в прокуратуре, "черная" банковская деятельность причинила государству ущерб в общем размере 68 миллионов рублей в виде неуплаченного НДС, из них 25 миллионов рублей составил ущерб от пособничества в уклонении от уплаты налога. 

Сообщается, что наложен арест на принадлежавший подозреваемым автотранспорт на общую сумму свыше десяти миллионов рублей и два нежилых здания, а налоговая служба запретила отчуждение имущества на сумму более 17 миллионов рублей.