Нарушения на общую сумму 6,5 млрд. выявлены окружным Управлением Росфинмониторинга в 2010 году

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО в 2010 году совместно с правоохранительными органами проведено более 2747 проверок и 116 финансовых расследований.

В результате для дальнейшей проверки было направлено 249 материалов, возбуждено 191 уголовное дело, 63 направлены в суды, по 18 делам вынесены обвинительные приговоры.

В 2010 году окружное управление Росфинмониторинга поставило на учет 564 организации. Проведено 153 проверки поднадзорных структур, в ходе которых были выявлены нарушения требований о направлении в Росфинмониторинг подотчетными организациями информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, на общую сумму около 6,5 миллиарда рублей, сообщает официальный сайт Сибирского федерального округа.

"Байкал24"