Двенадцать теневых банкиров задержали в Иркутске силами управлений МВД И ФСБ

В Иркутске сотрудники ОБЭП ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями ГУ МВД при взаимодействии с управлением ФСБ России по региону установили и задержали двенадцать членов преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. 

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, участники ОПГ,  не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств. По версии следствия, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение. Благодаря криминальным схемам преступники смогли разжиться на тринадцать миллионов рублей. 

Для установления и задержания злоумышленника проводились обыски в офисных помещениях Иркутска и Шелеховского районов и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса  "Незаконная банковская деятельность".