Омские таможенники выявили незаконный вывод за границу почти 13 млн рублей

Почти 13 миллионов рублей незаконно вывела за границу фирма, зарегистрированная в Омске. Это была якобы предоплата на поставку стройматериалов и топлива из Казахстана, однако товар в Россию не поступил. 

Валютную операцию под видом внешнеторговой сделки выявили сотрудники омской таможни. Установлено, что в 2021 году местная организация, зарегистрированная на подставное лицо, составила подложные внешнеэкономические контракты. За границу было выведено 12,8 млн рублей. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за незаконное образование юридического лица. Подставного директора, кстати, вычислили. Им оказалась женщина.

Следственные действия по установлению всех фактов незаконной деятельности фигурантов данного преступления продолжаются. Фигурантам грозит наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденных за период до пяти лет либо без такового.