Иркутская компания пыталась скрыть незаконные доходы

Прокуратура Ленинского района Иркутска обнаружила, что генеральный директор ООО «Северное управление ЖКС» пытался скрыть незаконные доходы. 

Он не сообщил компетентным органам о проведении и результатах проверок среди своих клиентов, которым в последствии замораживал денежные средства. Такие операции подлежат обязательному контролю, но это было проигнорировано. Сколько именно заблокировано, ведомство не уточняет.

Пока межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу в СФО вынесло руководителю организации предупреждение.