Семейная ОПГ из Ангарска обналичила 3,5 млрд рублей

В Ангарске Иркутской области состоится судебный процесс над участниками организованной преступной группы, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Как отметили сегодня, 19 июня, в Ангарском городском суде, ОПГ состояла из шести человек, пятеро из которых являются родственниками. Свою масштабную незаконную деятельность они начали в 2015 году. Лидер группировки - 62-летний мужчина - и двое соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица. Они зарегистрировали свыше тридцати ООО на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках. 

Сообщается, что "услуга" по обналичиванию денежных средств составляла не менее трех процентов. За два года объем обналиченных денег составил около 3,5 миллиардов рублей. "Прибыль" ОПГ превысила 100 миллионов рублей.