Читинская таможня обнаружила незаконный перевод в КНР свыше 1,2 млн долларов США

Незаконный перевод свыше 1,2 млн долларов США из России в Китай выявили читинские таможенники. Об этом сообщили в пресс-службе Читинской таможни во вторник, 18 февраля. 

Житель России использовал подложный контракт с компанией из КНР на покупку промышленного оборудования. В 2017 году он под предлогом покупки фирмы получил от юридического лица документы, печать фирмы и электронный ключ доступа к системе банковского обслуживания. Официальной целью подготовки документов читинец называл внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Весь 2018 год неустановленные лица действовали от имени разных фирм-однодневок, на счета организатора преступления перечисляли деньги. 

Товар же, который был указан в контракте, в Россию так и не поступил, что стало нарушением требованием валютного законодательства. Деньги на счета фирмы в уполномоченный банк злоумышленник не вернул. 

В настоящее время за данные нарушения таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила два уголовных дела. Проводится проверка по данному факту. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.