Подпольные банкиры Кузбасса обналичили более 1,35 миллиарда рублей

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статьям УК РФ "Незаконная банковская деятельность", "Незаконное образование юридического лица", "Отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем". В этих преступлениях обвиняются шесть человек. 

По версии следствия, семейная пара из Кемерова организовала незаконный бизнес по обналичиванию денежных средств по договорам затрат с несуществующими подставными компаниями, которые создавались обвиняемыми. Всего следователи обнаружили 19 таких юридических лиц. Клиентами подпольных банкиров из Кемерова стали клиенты из Кузбасса, Новосибирской, Томской, Тюменской областей, Краснодарского края, Москвы и других городов и регионов страны. 

По оценке экспертов, с 2015 по 2017 годы обвиняемые обналичили в интересах клиентов 1 млрд 350 тысяч рублей. Заработок "банкиров" составил всего 60 миллионов рублей, что по меркам этого "рынка" вполне "божеские проценты". 

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ вместе с коллегами из ГУ МВД России по Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба полицейского ведомства Кузбасса.