В Кузбассе подпольные банкиры обналичили миллиард рублей

В Кемеровской области пресечена деятельность группы, которая занималась обналичиванием денежных средств и выводом их из-под налогообложения.

Как установили сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России, злоумышленники использовали десятки подставных фирм и индивидуальных предпринимателей, через которых оформлялись фиктивные договоры оказания различных услуг и т.п. Деньги перечислялись на счета таких компаний или физических лиц, после чего снимались со счета и передавались "клиентам". Себе "банкиры" оставляли вознаграждение в виде определенного процента со сделки.

Таким образом с 2015 по 2017 год были обналичены и выведены из-под налогообложения около одного миллиарда рублей. Услугами подпольных банкиров пользовались не только местные предприниматели, но и компании из других регионов Сибири, а также остальной страны, включая Москву, Краснодарский край и т.п.

В настоящее время в рамках расследования возбужденного уголовного дела проведены обыски и наложен арест на счета фирм, подконтрольных финансистам, на которых находится более двух миллионов рублей. О количестве подозреваемых в незаконной банковской деятельности в полиции региона пока не сообщают.