В Забайкалье компании нарушили антитеррористические законы

Могочинская прокуратура проверила исполнение антитеррористического законодательства при противодействии отмыванию дохода, полученного преступным путем.

На юрлиц из сферы добычи драгметаллов возложены обязанности предоставлять в федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях купли-продажи золота.

Прокурорская проверка показала, что не все юрлица нормы соблюдают. Так, ООО "Боровое" нарушило сроки предоставления в Росфинмониторинг сведений об операциях.

В итоге межрайонный прокурор завел на директора ООО "Боровое" дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, направив его в мировой суд. Мировой судья признал директора виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

В 2016 году к административной ответственности за те же нарушения привлекали глав ООО "Алхея", ООО "Королевское" и АО "Рудник Западная Ключи".