В Приморье трое мошенников пойдут под суд за схему с кредитами на 3,5 млрд рублей

Прокуратура Приморского края только что утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых окажутся трое участников преступной группы, которых обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и преднамеренном банкротстве. Общий ущерб от их махинаций — около 3,5 миллиардов рублей, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, все началось в 2014–2017 годах. Эти ребята, используя свое служебное положение в ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», хитро завысили уставный капитал компании и подсунули банку фальшивую отчетность. В итоге они выудили три кредита на внушительную сумму в 3,5 млрд рублей. Чтобы замести следы, они отмыли деньги через сделки с зарубежными фирмами и просто вывели их, что в итоге привело компанию к банкротству.

Двум другим участникам этой шайки, которые успели скрыться, уже объявили международный розыск — видимо, поняли, что дело плохо. В ходе расследования банку полностью возместили весь ущерб, так что справедливость восторжествовала. Теперь уголовное дело передано в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения.

Ранее мы сообщали о том, что уголовное дело возбудили по факту схода грузовых вагонов с пути в Приморье.