Житель Хабаровска вывел за рубеж более 2,5 миллиардов несвоих рублей

В Хабаровске возбуждено еще пять уголовных дел в отношении 36-летнего предпринимателя, который помогал всем страждущим гражданам незаконно перевести деньги за рубеж и при этом еще сэкономить на налогах. Ранее мужчину уже обвинили в выводе почти 1,4 миллиарда рублей, недавно выяснилось, что через его компании прошли "транзитом" за границу более 1,2 миллиардов рублей.

По данным Хабаровской таможни, гражданин зарегистрировал на свою знакомую компанию, которая, якобы, оказывала услуги по перевозке грузов, в том числе, по договорам с иностранными фирмами. Под предлогом оплаты услуг таких компаний и переводились за рубеж деньги клиентов. Компания работала с июня 2014 года по апрель 2015 года. Деньги переводились в Гонконг и в банки острова Кипр.

По фактам незаконных валютных операций и возбуждены уголовные дела.