Забайкальский "Корейко" сел за решетку на 11 лет

В Забайкальском крае вынесен приговор руководителю кредитно-потребительского кооператива граждан "Русский Америко-Евро Финанс" 34-летнему Алексею Матвееву. Он признан виновным в ряде имущественных и финансовых преступлений, в результате чего сумма причиненного ущерба составила около 85 миллионов рублей. Всего следствие и суд рассмотрели 18 эпизодов преступной деятельности гражданина Матвеева.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, Матвеев совершал преступления с 2005 по 2008 год. В этот период он был генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Гарант-Плюс", учредителем и фактическим руководителем обществ с ограниченной ответственностью СК "Гарант-Плюс-2", "Алмазный Дворъ" и частного охранного предприятия "Гарант-Плюс-1". Следствие выявило 16 преступлений, совершенных Матвеевым в поселке Забайкальске. Среди них мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере с использованием служебного положения, легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, подделка официального документа и, даже, самоуправство.

Интересно, что подсудимый на этапе следствия признал свою вину и уголовное дело по 6 составам преступлений небольшой тяжести (подделка документов и самоуправство) прекращено судом в связи с истечением сроков давности.

А все началось с земельной аферы. В марте 2005 года Матвеев предложил своей знакомой совместно приобрести земельный участок и построить на нем частный мотель. Он пообещал, что возмет на себя выплаты кредита, который женщина должна будет взять в банке под совместный "бизнес-проект". Согласившись, она получила в Сбербанке России кредит на сумму 650 тысяч рублей, которые отдала ему. После чего Матвеев, выплатив "для вида" по кредиту 300 тысяч рублей, дальнейшие выплаты прекратил.

В период с мая 2005 года по январь 2008 года Матвеев, будучи генеральным директором ООО "Гарант-Плюс", разместил в Забайкальске баннеры о реализации обществом квартир. Гражданам, которые обращались к нему, Матвеев сообщал ложные сведения о том, что его фирма является застройщиком многоквартирных домов и гаражей. Затем он заключал с ними мнимые договоры купли-продажи недвижимого имущества, по которым получал с выдачей квитанций денежные средства. Всего за указанный период он заключил таким образом семь сделок, причинив гражданам ущерб на общую сумму почти 8 миллионов рублей, которые похитил.

В 2006-2007 годах Матвеев изготовил подложные документы о нахождении у него якобы в собственности четырех башенных и козловых кранов, которые использовал в качестве залога для получения обманным путем пяти кредитов в Читинском региональном отделении Россельхозбанка в общей сумме 31,6 миллиона рублей.

В 2007 году Матвеев, злоупотребляя доверием, уговорил двух жителей Забайкальска оформить доверенность на имя работницы общества "Гарант-Плюс" на продажу принадлежащих им земельных участков с домами. Используя эту доверенность и обманывая уже свою работницу, Матвеев составил договоры купли-продажи недвижимости, по которым денежные средства уже якобы переданы продавцам в сумме 39 и 32 миллиона рублей соответственно. Незаконно завладев чужим имуществом и используя подложные договоры купли-продажи для залога, Матвеев выступил поручителем учрежденного им же общества "Алмазный Дворъ" и заключил от имени общества с Читинским региональным отделением Россельхозбанка два договора об открытии кредитной линии на общую сумму 26,3 миллиона рублей. По ним он получил возможность распоряжаться перечисленными банком 23,5 миллионами рублей. С целью придания вида законности получения денежных средств Матвеев активно использовал различные схемы по легализации и обналичиванию денежных средств.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, подсудимый себя виновным не признал и попросил суд оправдать его по всем эпизодам. Однако суд, с учетом мнения государственного обвинителя от прокуратуры Забайкальского района, назначил Матвееву наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Решение суда в законную силу пока не вступило.

"Байкал24"